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原标题:TST庭秘密被认定为传销 夫妇会受刑事处罚吗?律师解读 据红星资本局、财联社等媒体报道,从知情人士处获悉,TST庭秘密的运营主体已被市场监管部门认定构成组织策划传销违法行为,被没收违法所得1927.99万元,罚款170万元。
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2021年12月29日上午,石家庄市裕华区市场监督管理局回应称:
此传销组织从2013年开始,辖区内涉案人员多,但是具体人数不便透露,涉案金额比较巨大。该工作人员还介绍称,从目前的调查来判断,这个传销组织属于一种经营性传销行为,还不足以构成诈骗型的传销。目前,此案已进入财务审计阶段。
据青海普法报道,石家庄市裕华区市场监督管理局对“李旭反传销团队”《查证函》的回复,该局早在2021年6月5日就已对上海市达尔威贸易有限公司涉嫌传销进行立案调查,并表示“因其利用金融机构转移或隐匿涉传销资金,该局已依法申请人民法院采取保全措施,目前案件在进一步调查中”。
石家庄市裕华区市场监督管理局相关人员透露,此次被冻结的资金高达6亿元(分两次冻结,主体公司3亿元和某代理、团队长冻结3亿元)。据悉,达尔威公司系“TST庭秘密”运营主体,该公司实控人为林瑞阳 夫妇。
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